Percheziții într-un dosar de evaziune; e vizat și reprezentantul Lukoil România

Procurorii Serviciului Teritorial Bacău al DIICOT au făcut percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei, în care este vizat și reprezentantul legal al SC Lukoil România SRL.



“În fapt s-a reținut că în perioada 2009 — 2010, inculpații Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuț Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Șinca Valentin, Gorea Florentin și Slevoacă Cristina s-au constituit în patru grupuri infracționale organizate, în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin crearea unui circuit fictiv de achiziție și livrare de bitum rutier cu proveniență Vaza LTD Bulgaria și Lukoil Neftochim Bourgas AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăți comerciale care s-au sustras în această modalitate de la plata TVA-ului aferent și a impozitului pe profit”, se arată într-un comunicat al DIICOT transmis, vineri, AGERPRES.


Conform aceleiași surse, membrii grupului au fost sprijiniți în activitatea infracțională de către SC Lukoil România SRL, prin reprezentantul legal, în sensul că a interpus pe circuitul de livrare a mărfii o societate comercială din Marea Britanie.


Din primele estimări, prejudiciul cauzat în dauna bugetului statului este în valoare de 9.139.242 de lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit.


Procurorii DIICOT Bacău, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București, Bacău,Timișoara, Suceava, Iași, Ploiești și Pitești, au efectuat în acest dosar 23 de percheziții domiciliare.


În urma descinderilor a fost dispusă reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților Eugen Matei, Amalia Gherghel, Sergiu Ceban, Călin Tirla și Dănuț Nelu Izvernari, pentru săvârșirea  infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Cei cinci au fost ulterior arestați preventiv, în cazul altor opt inculpați fiind dispusă măsura controlului judiciar.


Post-ul Percheziții într-un dosar de evaziune; e vizat și reprezentantul Lukoil România apare prima dată în Impact In Gorj.





Mai multe
Sursa www.igj.ro
Comenteaza aceasta stire:
Categorie: Stiri locale din Gorj Alte stiri despre: Gorj
Accidentată de o mașină în timp ce traversa DN 66
O femeie de 54 de ani, din orașul Turceni, a fost accidentată, ieri, de o mașină în timp ce încerca să traverseze DN 66, prin loc nepermis, fără să se asigure. Victima a fost transportată la spitalul di Rovinari pentru a i se acorda îngrijiri medicale.   Conducătorul auto  a fost [...]
Alte stiri despre: Gorj
Doi gorjeni, prinși de polițiști în timp ce vindeau ilegal detectoare de metale
Doi gorjeni au fost prinși de polițiști în timp ce încercau să comercializeze detectoare de metale în mod ilegal, cei doi nefiind autorizați. Un bărbat, de 32 de ani, din municipiul Târgu Jiu, încerca să vândă un detector de metale, pentru suma de 500 de lei, iar un altul, în vârstă [...]
Alte stiri despre: Gorj
Furt de la Termocentrala Turceni
Polițiștii din cadrul Poliţiei Oraşului Turceni au prins, ieri, în flagrant, doi bărbați, cu vârste de 46 de ani și 60 de ani, din comuna Ioneşti, în timp ce sustrăgeau componente metalice, din sucursala Electrocentralei Turceni. În urma verificărilor s-a stabilit că cei doi ar fi pă [...]
Alte stiri despre: Gorj
Polițist lovit în față de un tâlhar băut! Unde s-a întâmplat
Un polițist din județul Dolj a fost agresat de un tâlhar băut! Informația a fost făcută publică de reprezentanții Sindicatului Polițiștilor Dolj. Acesta nu este singurul caz de ultraj din zona Olteniei, petrecute anul acesta. „La I.P.J. Dolj nicio săptămână fară un ultraj! Nu cu mu [...]
Alte stiri despre: Gorj
S-au trezit cu acoperișul blocului în pat
O familie din orașul Târgu Cărbunești s-a trezit cu acoperișul blocului în patul dintr-o cameră. Bărbatul a povestit că tocmai ce se ridicase din pat. Mai mult decât atât, fiica acestuia în vârstă de 11 ani plecase din cameră înainte cu puțin timp ca bucățile din acoperiș să aju [...]
Alte stiri despre: Gorj
Sanatoriul TBC de la Dobrița a rămas fără energie electrică
Sanatoriul TBC de la Dobrița a rămas fără energie electrică, în urma furtunii care s-a abătut peste județul Gorj. Nici generatorul electric nu a putut fi pus în funcțiune, așa că bolnavii și personalul spitalului au stat zeci de minute în  întuneric. Post-ul Sanatoriul TBC de la Dobr [...]
Alte stiri despre: Gorj
Localnicii din Pojogeni, îngroziți după ce adevăratul criminal din cazul Țundrea a ieșit din pușcărie
Localnicii din satul Pojogeni, care aparține de orașul Târgu Cărbunești, acolo unde în urmă cu aproximativ 20 de ani au avut loc mai multe crime, sunt îngroziți că Gheorghe Avram, adevăratul criminal din cazul Țundrea, a scăpat de pușcărie și s-a întors acasă. El trăiește în sat [...]
Alte stiri despre: Gorj
Furtuna a făcut ravagii în Gorj! Străzi inundate, acoperișuri luate de vânt și mașini distruse
Furtuna a afectat, ieri, mai multe localități din județul Gorj. În Târgu Jiu, în jurul orei 16:30, cerul s-a întunecat ca şi când se apropia de lăsarea serii şi vântul a început să sufle cu putere. Alarmele au început să răsune pentru avertizarea populației cu privire la pericolele [...]
Alte stiri despre: Gorj
Beneficiile Gorjului de pe urma gazoductului BRUA, prezentate de șefii Transgaz la Hurezani
O nouă investiție majoră va demara în scurt timp în județul Gorj. Oficialii Transgaz, compania care derulează proiectul BRUA privind realizarea celui mai mare gazoduct ce tranzitează România, și-au prezentat planurile în cadrul unei întâlniri ce a avut loc în comuna Hurezani. Acolo ar [...]
Alte stiri despre: Gorj
Dascălii gorjeni, nelămuriți de corpul de control al Ministerului Educației! Așteaptă o decizie privind sporurile
După ce au fost acuzați că acordă ilegal sportul de condiții vătămătoare, directorii de școli au mers cu acte doveditoare la întâlnirea cu reprezentanții Corpului de control. Discuțiile au fost scurte și fără un rezultat concret, dascălii așteptând acum răspunsul din partea Minis [...]
Alte stiri despre: Gorj