Percheziții în Alba și alte județe, la patroni de firme-fantomă. Prejudiciu de peste 1,4 milioane de euro

La data de 07 decembrie polițiști de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița.


Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.


Astfel, în perioada 2010 – 2016, 30 de societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de operațiuni nereale.


Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă.


Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală și alte 300.000 de euro din infracțiunea de spălare a banilor, a transmis IPJ Prahova.


40 persoane urmează să aduse la audieri.


La activități participă și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “MateiBasarab” Ploiești.


În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.



Mai multe
Sursa alba24.ro
Comenteaza aceasta stire:
Categorie: Stiri locale din Alba Alte stiri despre: Alba
STUDIU: Peste jumătate dintre români preferă un loc de muncă mai prost plătit, dar cu mai mult timp liber
Mai mult de jumătate dintre angajații români ar fi dispuși să accepte un loc de muncă mai prost plătit, dar care să le ofere mai mult timp liber, în contextul în care România trece printr-o criză pe piaţa muncii, este concluzia unui studiu efectuat de Hunters, divizie a companiei de cer [...]
Alte stiri despre: Alba
Bradul de CRĂCIUN: Preţuri, locaţii de comercializare în judeţul Alba şi decoraţiuni „în trend”
Odată cu luna decembrie, a început şi „febra” pregătirilor pentru Sărbătorile de Iarnă. În bugetul stabilit de familii pentru Crăciun intră, pe lângă banii „rezervaţi” pentru alimente, cadouri şi decoraţiuni, şi cei pentru bradul verde sau artificial, după preferinţ [...]
Alte stiri despre: Alba
VIDEO: PROTEST în Bucureşti, după votul din Parlament pe modificările la Legile justiţiei
Câteva sute de oameni s-au adunat în faţa Parlamentului, la Bucureşti şi manifestează, într-un protest spontan, după ce PSD, ALDE și UDMR au adoptat modificările controversate la cele două legi ale justiţiei. Oamenii fluieră și scandează împotriva puterii mesaje precum „PSD – [...]
Alte stiri despre: Alba
UNBR renunţă la onorariile minimale ale avocaţilor. Tarifele nu au fost puse în aplicare
Tarifele minime ce trebuiau percepute de avocaţi de la clienţii lor, stabilite la începutul toamnei, de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), au fost abrogate. Vor urma discuţii cu barourile din ţară, pe această temă. „S-a adoptat hotărârea de revocare [...]
Alte stiri despre: Alba
INS: Salariul mediu net s-a majorat, în octombrie, cu 16 lei până la valoarea de 2.392 de lei
Câștigul salarial mediu nominal net a crescut, în octombrie, cu 16 lei (+0,7%), până la valoarea de 2.392 de lei, în comparație cu luna anterioară, în timp ce salariul mediu nominal brut s-a majorat cu 0,7% și a ajuns la 3.327 lei, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), [...]
Alte stiri despre: Alba
Premiile GLOBURILE de AUR 2018: Nominalizările pentru cele mai bune filme, seriale, actori şi regizori. LISTA
În competiţia pentru cel mai bun film la Globurile de Aur 2018 sunt înscrise producţiile “Dunkirk”, regizor Christopher Nolan, şi “The shape of water” – Guillermo del Toro. Luni, au fost anunţate nominalizările pentru aceste premii, organizate de către Asociaţia presei străin [...]
Alte stiri despre: Alba
Atenţionări de la Poliţia Română pentru instigatorii la proteste violente şi participanţi
Poliția Română atenţionează participanţii la proteste. Numărul mare de mesaje care incită la violență și anarhie postate pe rețelele de socializare a dus la dosare penale pentru cei care scriu și chiar pentru cei care distribuie mesaje ale protestatarilor violenți.  ”Poliția Român [...]
Alte stiri despre: Alba
VREMEA în Transilvania şi la munte până în Ajunul Crăciunului. Temperaturi maxime de primăvară şi ploi
Administraţia Naţională de Meteorologie transmite prognoza de vreme în regiuni din ţară, pentru perioada 11 noiembrie – 24 decembrie. În Transilvania, vremea va fi neobişnuit de caldă pentru această perioadă, cu valori maxime până la 15 grade Celsius, în prima săptămână de progno [...]
Alte stiri despre: Alba
FOTO: Clubul Copiilor Sebeș a avut peste 150 de invitați, în cadrul unui eveniment, la Târgul de Crăciun
Târgul de Crăciun de la Sebeș a găzduit, în perioada 9 – 10 decembrie, un eveniment care a stat sub semnul copilăriei. Clubul Copiilor Sebeș a avut peste 150 de invitați sosiți din toate colturile țării. Au participat Ansamblul ”Moineșteanca” de la Palatul Copiilor Bacău, Ansamblu [...]
Alte stiri despre: Alba
Cinci măsuri de austeritate fiscală ale Guvernului, publicate în Monitorul Oficial. Categorii vizate
În Monitorul Oficial a fost publicată recent OUG nr. 90/2017, care se adresează cu precădere persoanelor din autoritățile publice și conține elemente semnificative de austeritate bugetară. Documentul este vast și modifică multiple acte normative. În esență, acesta își dorește să pă [...]
Alte stiri despre: Alba