Descinderi în Sibiu la persoane bănuite de trafic de persoane, evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu de 2.800.000 de euro

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat șase percheziţii în municipiul Sibiu şi au pus în executare patru mandate de aducere, în urma unui ordin european de anchetă, solicitat de autorităţile belgiene, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală, trafic de persoane, spălare de bani şi constituirea unui grup infracțional organizat.


Conform informațiilor rezultate din ancheta autorităților belgiene, persoanele vizate ar fi cauzat un prejudiciu estimat la 2.800.000 de euro, prin folosirea unor firme fantomă, pentru angajarea mai multor persoane în sectorul contrucțiilor.


Potrivit unui comunicat al IGPR, în perioada 11 – 12 iunie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au pus în aplicare un ordin european de anchetă, solicitat de autorităţile belgiene, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală, trafic de persoane, spălare de bani şi constituirea unui grup infracțional organizat.


Activitățile au presupus efectuarea a șase percheziții domiciliare în Sibiu, la sediile unor societăţi comerciale specializate în încheierea de contracte de muncă, în străinătate, în special în Belgia.


În fapt s-a reţinut că, gruparea infracțională investigată s-a folosit de persoane juridice belgiene și române pentru a crea aparența că anumite lucrări de construcții erau executate în Belgia de către firme românești autonome, însă în realitate acestea nu erau autonome ci administrate din Belgia, în scopul obținerii în mod fraudulos de beneficii materiale prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale belgiene, arată procurorii DIICOT.


De asemenea, există indicii potrivit cărora persoanele de naționalitate română recrutate pentru muncă în construcții în Belgia își desfășurau activitățile în condiții aflate sub standardele minime reglementate în acest sens în legislația statului belgian.


În urma percheziţiilor, au fost ridicate, pentru continuarea cercetărilor, trei telefoane mobile, două laptopuri, șapte medii electronice de stocare, documente contabile, contracte de muncă, poliţe de asigurări, evidenţe ale angajaţilor şi documente bancare.


De asemenea, poliţiştii au pus în executare patru mandate de aducere, emise pe numele a patru persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor şi au audiat, în calitate de martori, alte patru persoane.



La acţiune au participat procurori belgieni, iar aceasta s-a desfăşurat cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba.


Post-ul Descinderi în Sibiu la persoane bănuite de trafic de persoane, evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu de 2.800.000 de euro apare prima dată în Turnul Sfatului Online.



Mai multe
Categorie: Stiri locale din Sibiu Alte stiri despre: Sibiu
Subsoluri pline cu apă în Șura Mică și Săcel. ISU Sibiu intervine
Ploaia din această seară a inundat mai multe subsoluri. Codul portocaliu de precipitații rămâne în vigoare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Sibiu anunță că intervine la această oră cu trei echipaje de pompieri cu motopompe și autospeciale pentru evacuarea apei din subs [...]
Alte stiri despre: Sibiu
Cod portocaliu de ploi torențiale în Sibiu și împrejurimi
Specialiștii Centrului Meteorologic Transilvania Sud Sibiu au emis o avertizare de tip cod portocaliu de ploi abundente și descărcări electrice. Avertizarea se referă la ”averse ce vor avea caracter torențial și vor cumula local 35-40 l/mp, grindină dimensiuni mici și izolat medii, intensi [...]
Alte stiri despre: Sibiu
VIDEO Stadiul șantierelor din Sibiu (CP)
Primăria Sibiu continuă lucrările pe șantierele deschise în oraș pentru modernizarea străzilor și pentru diverse lucrări de reparații și investiții. “Lucrăm pe 27 de șantiere deschise pentru modernizarea străzilor de pământ, cât și pentru reparații capitale în zonele de blocur [...]
Alte stiri despre: Sibiu
Medicii Spitalului Militar au consultat gratuit 140 de persoane din mediul rural
O echipă multidisciplinară formată din medici şi asistenţi din Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu a participat duminică la acţiunea Caravana Medicală. Evenimentul s-a desfășurat sub motto-ul ”Uniţi Sub Tricolor prin Sănătate”, un proiect la nivel națio [...]
Alte stiri despre: Sibiu
Aproape 15.000 de vizitatori la Târgul Frumos. Ceramic. Folositor. Ceramica de Bistriţa
Târgul Frumos. Ceramic. Folositor. Ceramica de Bistriţa organizat în perioada 18– 23 iulie 2018 a avut loc în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului, zona Târgului de ţară și a atras un număr de  14.695 de vizitatori. În cadrul evenimentului au participat 50 de specialişti şi olar [...]
Alte stiri despre: Sibiu
Bicicleta sau mergeți pe jos. Trafic aglomerat pe mai multe artere din Sibiu
Închiderea parțială a circulației pe bulevardul Corneliu Coposu a aglomerat traficul rutier pe mai multe străzi din apropierea zonei centrale a orașului. La ora redactării acestei știri, traficul se desfășura cu mare dificultate pe bulevardul Vasile Milea (sensul spre centru), unde coloana [...]
Alte stiri despre: Sibiu
Video viral. Preot despre femeile care poartă pantaloni: Riscă să rămână nemăritate
Mesajul unui preot care critică femeile pentru că poartă pantaloni a devenit viral pe rețelele sociale. Preotul Nicolae Tănase susține că fetele care poartă îmbrăcăminte bărbătească risică să rămână nemăritate pentru că și-ar pierde din feminitate. Totul a pornit de la o scriso [...]
Alte stiri despre: Sibiu
Începe înnoirea flotei de autobuze Tursib (CP)
În luna martie 2018, Primăria Sibiu a depus un proiect la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în baza căruia acest minister va achiziționa din fonduri UE un număr de 9 autobuze electrice cu o lungime de 12 m pentru Sibiu. În prima fază se va semna un protoc [...]
Alte stiri despre: Sibiu
Stadionul va fi inaugurat deabia în octombrie. Pierdem cele mai tari meciuri
Stadionul Municipal va fi inaugurat deabia în luna octombrie, anunță Primăria Sibiu. Întrucât pe stadionul sibian nu se vor putea susține meciuri până în toamnă, echipa FC Hermannstadt trebuie să dispute partidele la Tg. Mureș. Cele mai tari meciuri de fotbal ale Sibiului din acest sezo [...]
Alte stiri despre: Sibiu
Sibiu, sat frumos! Măgari la plimbare prin Valea Aurie
După ce am avut cai în Broscărie și Turnișor, vaci în Șelimbăr, oi în Zona Industrială Vest și capre lângă gară, acum avem măgari în Valea Aurie. În imaginile surprinse de un sibian și trimise pe adresa redacției se pot observa trei măgari plimbându-se nestingheriți și nesupra [...]
Alte stiri despre: Sibiu